600284:浦東建設關于子公司與上海浦城熱電能源有限公司簽訂建設工程施工合同

2019年06月16日 03:34:27? 閱讀120次 文章來源:百家號 作者:賓生生

上海浦東路橋建設股份有限公司 關于子公司與上海浦城熱電能源有限公司簽訂建設工程施工合同暨 關聯交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: ●合同金額:人民幣1,279.9961萬元。 ●此項關聯交易有利于本公司的日常經營。 ●至本次關聯交易為止,過去12個月,本公司及本公司控股子公司與同一關聯人上海浦城熱電能源有限公司發生關聯交易累計合同金額為人民幣1,405.0134萬元;與其他關聯人進行同類別的關聯交易累計合同金額為人民幣122,648.5848萬元。 一、關聯交易概述 2018年2月23日,公司獨立董事發表事前認可意見同意將《關于子公司上海市浦東新區建設(集團)有限公司日常關聯交易預計的議案》列入公司第六屆董事會第三十八次會議議程。 2018年3月6日,公司召開第六屆董事會審計與風險管理委員會2018年第一次會議,審議通過了《關于子公司上海市浦東新區建設(集團)有限公司日常關聯交易預計的議案》。關聯委員張延紅女士對該議案回避表決。 2018年3月6日,公司召開第六屆董事會第三十八次會議,審議通過了《關于子公司上海市浦東新區建設(集團)有限公司日常關聯交易預計的議案》。關聯董事張延紅女士對該議案回避表決。公司獨立董事發表獨立意見如下:“公司及子公司的關聯交易是正常生產經營所必需的,有利于保持公司及子公司經營業務穩定,降低經營成本,且遵循了公平、自 益。董事會在對有關議案進行審議時,關聯董事按照規定回避表決,表決程序符合有關法律法規的規定。我們對浦建集團日常關聯交易預計事項表示同意,并同意將有關議案提交公司股東大會審議。” 2018年3月28日,公司2017年年度股東大會審議通過了《關于子公司上海市浦東新區建設(集團)有限公司日常關聯交易預計的議案》。預計自2018年1月1日至公司2018年年度股東大會召開之日期間,子公司上海市浦東新區建設(集團)有限公司(簡稱“浦建集團”)將參與關聯方的公開招標項目金額約300,000萬元,該類項目的招投標結果可能導致關聯交易,因此預計浦建集團通過參與公開招標可能導致的關聯交易總額不超過人民幣300,000萬元,預計可能參與其項目公開招標的關聯企業包括常熟浦發第二熱電能源有限公司、上海心圓房地產開發有限公司、上海鑒韻置業有限公司、上海合慶建設開發有限公司等單位。具體招標項目、招標金額、中標方由招標方最終確定,相關預計具有重大不確定性。 經參與公開招標,浦建集團中標上海浦城熱電能源有限公司主廠房及行政樓裝修改造項目,該工程發包人為上海浦城熱電能源有限公司(簡稱“浦城熱電”),中標價為人民幣1,279.9961萬元。 近日,浦建集團與浦城熱電就上述工程項目簽署了合同協議書,合同金額為人民幣1,279.9961萬元。本次交易構成了上市公司的關聯交易。 本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 至本次關聯交易為止,過去12個月,本公司及本公司控股子公司與同一關聯人浦城熱電發生關聯交易累計合同金額為人民幣1,405.0134萬元;與其他關聯人進行同類別的關聯交易累計合同金額為人民幣122,648.5848萬元;合計達到本公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上。 二、關聯方介紹 (一)關聯方關系介紹 上海浦東發展(集團)有限公司(簡稱“浦發集團”)為本公司控股股東,浦城熱電為 (二)關聯人基本情況 公司名稱:上海浦城熱電能源有限公司 成立時間:一九九八年六月十一日 注冊資本:人民幣65,000萬元 企業性質:有限責任公司(中外合資) 住所:上海市浦東新區御橋路869、889號 法定代表人:陸建浩 經營范圍:垃圾管理、清運、處理,糞便清運,供電、熱能綜合利用,環保高新技術開發、產品研制,提供相關技術咨詢。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 2018年主要財務指標(未經審計): (單位:人民幣萬元) 資產總額 凈資產 營業收入 凈利潤 81,901 79,946 13,079 5,409 三、關聯交易標的基本情況 (一)關聯交易標的 工程名稱為上海浦城熱電能源有限公司主廠房及行政樓裝修改造項目,工程地點為上海市浦東新區御橋路869號。 (二)定價原則 通過公開招標方式實施專業工程發包,中標價按照國家、上海市建設主管部門頒發的有關工程造價的現行文件和規定,根據承包人的綜合實力進行競爭報價。 四、關聯交易的主要內容和履約安排 施工合同主要條款: (一)合同主體: 發包人:上海浦城熱電能源有限公司 承包人:上海市浦東新區建設(集團)有限公司 (二)工程名稱:上海浦城熱電能源有限公司主廠房及行政樓裝修改造項目 (三)工程內容:1、主廠房汽機樓地面、墻面裝飾;2、主廠房煙氣區樓地面、墻面裝飾;3、主廠房鍋爐區樓地面、墻面裝飾;4、主廠房空壓機間樓地面、墻面裝飾;5、主廠房和綜合樓外墻改造(主廠房要求提供外立面設計圖);6、主廠房生產樓通道及電梯廳裝飾、衛生間改造;7、綜合樓內裝飾。 (四)合同價款:人民幣1,279.9961萬元 (五)付款方式:承包人向發包人提交合同總價金額10%的銀行預付款保函后30天內,發包人向承包人支付合同總價金額10%的預付款;發包人在確認計量結果后14天內應向承包人支付工程款(進度款);發包人支付工程款(進度款)時,提留20%保留金;工程竣工經監理工程師及發包人驗收合格后,發包人支付承包人工程款至合同總價款的80%;發包人收到經審核通過的工程結算審核報告后,支付承包人至工程結算審核報告總價的97%;余款為保修金,工程驗收合格滿2年后(無息)支付承包人。 (六)合同生效:1、合同已由雙方的法定代表人或其授權代表簽署并蓋章;2、承包人已提交了合格的履約保函。 五、關聯交易的目的及對公司的影響 上述關聯交易為本公司子公司與本公司控股股東其他控股子公司的正常生產經營行為,采用公開招標方式確定交易對象,遵循了市場公允原則,有利于本公司的日常經營,未損害本公司全體股東利益,未損害本公司的整體利益和長遠利益。 (一)中標通知書; (二)合同協議書。 特此公告。 上海浦東路橋建設股份有限公司 董事會 二〇一九年二月十九日

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